La EPPO desmanteló una organización criminal en Sicilia, responsable de un fraude agrícola de €1.4 millones, arrestando a un sospechoso y poniendo a otros cinco bajo medidas coercitivas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una organización criminal en Sicilia, involucrada en un fraude de fondos agrícolas que se estima ha causado daños superiores a 1.4 millones de euros. La operación, realizada esta semana, resultó en la detención de un sospechoso y la imposición de medidas coercitivas a cinco individuos más, además de la incautación de activos.
Las investigaciones revelan que entre 2018 y 2022, el grupo delictivo estableció empresas ficticias para obtener fraudulentamente derechos de pago de la Política Agrícola Común (PAC) provenientes de la Reserva Nacional, lo que equivale a más de 360,000 euros. Este engaño perjudicó a la Agencia Italiana de Pagos en Agricultura (AGEA), encargada de gestionar y distribuir los fondos agrícolas. Se sospecha que los implicados declararon ser propietarios y poseedores de terrenos que no les pertenecían y falsificaron la adquisición de parcelas mediante usucapión.
Como parte de las acciones legales, uno de los sospechosos fue colocado bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico. El juez encargado de las investigaciones preliminares en Messina también ordenó que otro sospechoso permanezca en su municipio y prohibió a cuatro más ocupar cargos directivos en empresas o solicitar subsidios europeos o contribuciones estatales durante un año. Además, otras 23 personas están siendo investigadas por fraude y blanqueo de capitales.
En una acción coordinada con el Departamento de Protección Agroalimentaria de los Carabineros en Salerno y Messina, se incautaron aproximadamente 60,000 euros en derechos de pago PAC emitidos por AGEA, así como dos parcelas agrícolas en la provincia de Messina y dos apartamentos en Catania. También se congelaron cuentas bancarias por un valor total similar.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos. La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €1.4 millones | Daños estimados causados por la organización criminal. |
| €360,000 | Valor de los derechos de pago de la PAC adquiridos fraudulentamente. |
| €60,000 | Importe de derechos de pago de la PAC incautados. |
| €60,000 | Valor de cuentas bancarias congeladas. |
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Palermo, Italia, ha desmantelado el grupo criminal involucrado en el fraude de fondos agrícolas.
Se estima que el fraude causó daños por más de €1.4 millones.
Un sospechoso fue arrestado y cinco otros fueron puestos bajo medidas coercitivas.
El grupo estableció empresas ficticias para adquirir fraudulentamente derechos de pago de la Política Agrícola Común (PAC) y declaró posesión de tierras que no poseían.
Uno de los sospechosos fue colocado bajo arresto domiciliario, mientras que otros fueron prohibidos de ocupar cargos directivos o solicitar subsidios durante un año.
Se confiscaron aproximadamente €60,000 en derechos de pago de la PAC, dos parcelas agrícolas y dos apartamentos, además de congelar cuentas bancarias por un valor similar.
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.